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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二

2018-01-11 15:54:32

北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月20日以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议,本次会议的通知于2015年5月15日以、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

本着公平、公开、公正的原则,经过公开招投标,综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素,公司董事会最终确定:河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目自动化立体仓库采购与安装招标中标单位为北京机械工业自动化研究所。董事会同意授权经理层与该中标单位签署相关合同。

为满足正常生产经营所需流动资金,董事会同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司(简称“柳州三元”)以其名下位于柳州市羊角山路15号的土地(土地使用证号:柳国用(2006)第106886号,面积:18434.8平方米)、柳州市鹧鸪江新联村的土地(土地使用证号:柳国用(2008)第113659号,面积:69375.6平方米)及地上房产——动力车间(房产证号:柳房权证字第D号,面积:383.04平方米)、综合生产车间(房产证号:柳房权证字第D号,面积:4347.07平方米)及锅炉房(房产证号:柳房权证字第D号,面积:167

北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二

.64平方米)作为抵押,向柳州市区农村信用合作联社申请办理最高额循环贷款人民币2000万元,期限一年。贷款利率为银行一年期贷款基准利率上浮20%。

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